Sankciju kāršu atdalīšanas mezgli ASV un kriptogrāfijas valūtā | LV.concellodemelon.org

Sankciju kāršu atdalīšanas mezgli ASV un kriptogrāfijas valūtā

Sankciju kāršu atdalīšanas mezgli ASV un kriptogrāfijas valūtā

Brian Fleming ir loceklis juridiskā firma Miller & Chevalier Vašingtonā, DC

Ar valdības visā pasaulē bargi par visiem aspektiem kriptonauda tirgus, šķiet, piemēram, ja rodas jauni normatīvie riski katru dienu. Pievienot ASV sankcijas šajā sarakstā.

Gada 19 janvāris, ASV Valsts kases departamenta biroja Ārzemju aktīvu kontroles (OFAC), galvenais sankcijas Policists ASV, paziņoja, ka jebkura ASV persona nodarbojas ar Venecuēlas drīz-to-be-ieviesto kriptonauda, ​​Petro, varētu darboties sadursmē ASV sankcijas pret Venecuēlas valdība.

Pāris, ka ar pēdējos komentārus no ASV Valsts kases sekretārs, Steven Mnuchin, brīdinājuma, ka ASV ir noteikta nevis ļaut Bitcoin maki kļūt par jaunā versija Šveices bankas kontu, un šķiet, ka Finanšu ministrija ir gatava brist vērā kriptonauda regulējumu ar lielu veidā.

Lai gan iespējamie sankciju riski cryptocurrencies ir līdzīgi dažos aspektos naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risku, kas ir ieguvuši uzmanību nesen viņi uzrāda dažas unikālas problēmas.

OFAC uztur melno personu un vienību, kas būtībā ir aizliegts nodarbojas ar ASV personām, ASV precēm un pakalpojumiem vai ASV finanšu sistēmu. Tiešie palīdzība citiem pārkāpumiem ASV sankcijas vai centienos apiet ASV sankcijas, var izraisīt ievērojamu finansiālu vai, ārkārtējos gadījumos, kriminālsodus. Uzņēmumi un ārpus ASV ir pietiekami daudz stimulu lai nodrošinātos pret šādiem pārkāpumiem, bet anonimitāte ar kriptonauda darījumiem piešķir padara atbilstību šādiem ierobežojumiem grūti.

Ja OFAC Izrādās tās acis pret cryptocurrencies, tomēr tas varētu būt tikai laika jautājums, pirms tas padara piemēru no vienas vai vairākām vienībām cenšoties nosūtīt ziņu uz tirgu un radītu preventīva iedarbība.

Turklāt pakārtotie cryptocurrencies var atļaut ASV valdība, diezgan viegli, sabiedriskās grāmatās izmeklēt iespējamās sankcijas pārkāpumus, nosakot informāciju par konkrētiem darījumiem, un pusēm.

Kas seko zemāk ir īss pārskats par dažiem kriptonauda spēlētāju, kas varētu tikt ietekmētas, un kā tas ietekmē var būt jūtama.     

Apmaiņa

Tāpat kā apmaiņa ir kontaktiestādei palielinājies valsts kontroles attiecībā uz krāpšanu un citām noziedzīgām darbībām, kas saistīti cryptocurrencies, tie arī varētu būt dabisks sākumpunkts attiecībā uz sankcijām.

Lielāks uzsvars uz izjaucot iespējamiem sodiem pārkāpējus varētu nozīmēt, ka likumdevēji un regulatori pieprasa lielāku pārredzamību no biržām, kā arī personām, kas tos izmanto.

Tā kā šī tensionbetween pārredzamība un drošība (vai anonimitāte), ir arvien vairāk silda, apmaina paši dodas uz nepieciešamību cīnīties ar to, kā tās saskaņot šīs konkurējošās intereses un saglabā savu identitāti tirgū. Apmaiņa, kas izvēlas ignorēt sankcijas riskus varētu tikt pakļauti lielākajiem sodiem nākotnē.

Investori

Jebkura sankciju riski ietekmē apmaiņu neizbēgami ieplūdīs kriptonauda investoriem, kā arī.

Kaut arī investori paši var nebūt tieši crosshairs par OFAC - ja vien tās ir zināšanas, ka apmaiņa pārkāpj ASV sankcijas - būtiskas sodi uzlikti apmaiņu var izraisīt līdzekļi tiek iesaldēti vai pat apmaiņa tiek likts no uzņēmējdarbības.

Atjautīgi kriptonauda investoriem noteikti vajadzētu apsvērt sankcijas un citus atbilstības saistītus jautājumus, veicot padziļināto izpēti, lai noteiktu visvairāk drošu un uzticamu apmaiņu.

Finanšu institūcijas

Bankas ir viens no riska izvairās dalībniekiem, ja runa ir par sankcijām.

Viņi nāk šī nepatika godīgi, jo galvenās globālās finanšu iestādes ir pakļautas masveida uzliktajiem sodiem, ko OFAC un citu ASV īstenotājiem pēdējos gados.

Kaut sankciju riski, kas saistīti ar cryptocurrencies varētu būt pārāk daudz vairāk tradicionāliem bankām pieņemt, vēl vairāk uz priekšu, atspiedies finanšu institūcijas, kas ir bijuši uztver nozarē var būt spiesta pārvērtēt šos riskus.

Vēlu pagājušajā mēnesī, Nordea Bank AB, kas darbojas Ziemeļeiropā, apstiprināja, ka tā bija aizliegt visiem saviem darbiniekiem no tirdzniecība cryptocurrencies dēļ iespējamiem riskiem. Neskatoties uz aizliegumu, Nordea pašapkalpošanās klienti joprojām atļauts iegādāties kriptonauda produktus, izmantojot uzņēmuma platformu, lai gan banka nav ieteicams.

Tas arī ir ziņots, pēdējā laikā, ka vairākas Austrālijas bankām ir iesaldēti kontus kriptonauda tirgotāju un bloķēja pārskaitījumus uz vairākām Bitcoin apmaiņu. Abos gadījumos, šķiet, vada darījumu partneru pārbaudes izaicinājumiem un saistīto atbilstības saistītas problēmas šie aizsardzības pasākumi

Neatkarīgi no konkrētajiem iemesliem izmaiņām politikā, nespēja pārbaudīt klientus un darījumu partnerus - un iespēja darījumus ar sankcijas pusēm - ir tieši tāda neredzamās zonas, kas varētu radīt ievērojamu sankciju iedarbību finanšu iestādēm veidu.

Tirdzniecības uzņēmumiem

Kā cryptocurrencies iegūt plašāku pieņemšanu vidū komerciāliem uzņēmumiem, jo ​​īpaši tiem, kas e-komercijas telpā, šīs vienības ir jāizlemj, kādi pasākumi ir nepieciešami, lai aizsargātu pret sankciju risku.

Daudzi ASV uzņēmumi ir pieņēmuši skrīninga procedūras vet ārpus ASV klientiem vai partneriem, un nodrošinātu to, ka ASV preces netiek nosūtīti uz pusi vai galamērķa sodīt. Kā ASV uzņēmumiem, kas pieņem kriptonauda maksājumus ekrāns darījumi pareizi?

Tas ir atklāts jautājums, vai šādas pārbaudes procedūras var viegli pielāgot, lai vet veiktajiem darījumiem, izmantojot cryptocurrencies. Ja pielāgošana ir pārāk dārgi vai neefektīva, tad uzņēmumi var pārvērtēt priekšrocības pieņemot cryptocurrencies saskaroties ar skaidru sankciju risku.

Valdības atbalsta cryptos

Ir daudz iemeslu, lai skeptiska Venecuēlas naftas ķīmijas un Krievijas cryptoruble, bet sankcijām jābūt pie saraksta augšgalā.

Augsta ranga valsts amatpersonām abās valstīs ir publiski atzina, ka viņu plānotie valdības atbalstīto cryptocurrencies ir atbildes uz ASV sankcijas pret tām valstīm, un, cenšoties apiet paļaušanos uz ASV valūtu noteiktās nozarēs.

Citiem vārdiem sakot, šīs valstis ir atzinuši tie cenšas izvairīties ASV sankcijas.

Attiecībā uz Venecuēlu, OFAC jau ir skaidrs, ka šāda valūta ir būtībā izslēgta robežas ASV personām. Var iedomāties līdzīgs liktenis var būt veikalā par cryptoruble ja tā nāk piepildījums.

Papildus tam, lai nepakļautas ASV personām, apsver, vai izmantot, pieņemt vai investēt vai nu valūtā, tie, iespējams, varētu apzīmēt ar OFAC ārvalstu sankcijas nemaksātājiem, kas varētu uzlikt tām sankcijām, kā arī.

Saistītās ziņas


Post Kriptvulāte

19 Crypto 2.0 projekti 2018. gadā

Post Kriptvulāte

CryptoWall radītāji nopelnīja 325 miljonus dolāru Bitcoin Ransoms

Post Kriptvulāte

Vai Bitcoin ir digitālā valūta vai virtuāls?

Post Kriptvulāte

Uncle Sams Surprise: Nodokļu reforma uz ietekmi Crypto investors

Post Kriptvulāte

Quantum Computers var dot savu kriptogrāfijas privāto atslēgu 10 gadu laikā, teica pētnieki

Post Kriptvulāte

Konsensa mērogošana? Šis Tjuringa uzvarētājs domā, ka viņš ir atradis ceļu

Post Kriptvulāte

Venecuēlas prezidents paziņo par naftas rezervju krājuma valūtu

Post Kriptvulāte

Cryptocurrency nogalināšana: kāpēc ir pienācis laiks atteikties no termiņa

Post Kriptvulāte

Ziņojums: Dienvidkoreja varētu izlemt šo nedēļu par kriptogrāfijas noteikumiem

Post Kriptvulāte

IRPS trieciens: vai laikam ir tiesības uz Bitcoin nodokļu reformu?

Post Kriptvulāte

98,6% no TorrentLocker upuriem atsakās maksāt Bitcoin Ransom

Post Kriptvulāte

Roger Ver Likmes pret SegWit Bitcoin Upgrade pie Anarchapulco